Anuncio de Junta General de Socios_ 20 de febrero 2019

En Zaragoza,  a 31 de Enero de 2019

Muy Sres. Míos:

Por la presente les convoco, en el plazo y forma legal y estatutariamente establecido, para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la entidad HACER CREATIVO, S.L que, de acuerdo con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, tendrá lugar el próximo día 20 de febrero de 2019 a las 12,00 horas en Avda. de Ranillas 5D, planta baja, 50018, de Zaragoza con el siguiente Orden del Día:

  1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2.017 y el informe de auditoría y la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.
  2.  Aprobación, si procede, de la gestión social.
  3. Aumento de capital por compensación de créditos y mediante aportación dineraria y modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.
  4. Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio ente el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de las perdidas  y modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.
  5. Nombramiento de auditor para el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2019.
  6. Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluido el elevar a públicos los acuerdos adoptados

Derecho de información: Se advierte del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social y de pedir en el domicilio social o por correo electrónico a belenmoreno@colondecarvajal.es la entrega gratuita de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta en el Primer Punto del Orden del Día, el informe sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad del aportante, numero de participaciones y cuantía de los aumentos de capital que se va a someter a la aprobación de la junta en el Tercer Punto del Orden del Día, así como el  balance cerrado a 30 de septiembre de 2018 verificado por la auditora Dª Elena Lopez García a los efectos del acuerdo de reducción de capital previsto en el Cuarto Punto del Orden del Dia  y  el texto de la modificación del articulo 6 de los Estatutos que se someterá a aprobación de la Junta en el Tercer y Cuarto Puntos del Orden del Dí.a

 

Asimismo se informa que la Administradora Única va a requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta.

Sin otro particular, le saluda atentamente

EL ADMINISTRADOR ÚNICO

LIBERTAD 2020 S.L.U

Alfredo Sánchez Jiménez

 

 

 

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